コーポレートガバナンス

取締役会

取締役会メンバ

役職名氏名略歴
董事長戴呈易-星亜視覚股份有限公司 董事長/にサステナビリティ委員会会長
-東圳資產股份有限公司 董事長
-積亜半導体股份有限公司 取締役
-萬圳光投資股份有限公司 取締役
-上亜半導体股份有限公司 取締役
取締役錢宇萍-星亜視覚股份有限公司 監査役
-積亜半導体股份有限公司 監査役
取締役坂本考史-日本日亜化学工業株式会社 取締役
-台湾日亜化学股份有限公司 取締役
-光芯視覚科技有限公司 取締役
-上海日亜電子化学有限公司 取締役
-深圳日亜化学有限公司監査役
取締役林姿君-台亜半導体股份有限公司 上級副総経理兼参謀長
独立取締役翁順隆-新竹マッカイ記念病院 いんちょう
-新竹市立マッカイ児童病院 いんちょう
-Taiwan hospital Association Review of the Medical Services Rendered しゅにんいいん
-北區醫院院長聯誼會及共管會 かいちょう
-LUXNET CORPORATION 独立取締役
独立取締役劉秋伶-永林法律事務所 べんごし
-Association of Taiwan Renewable Energy Alliance (Trena) ふくかいちょう
-Sunny Rich Group ほうりつこもん
独立取締役柯忠佑-松澄會計師事務所 こうにんかいけいし
-Accounting,Soochow University こうし

本公司訂有「公司治理實務守則」，於遴選董事會成員時應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

  • 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
  • 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員組成應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

  • 營運判斷能力。
  • 會計及財務分析能力。
  • 經營管理能力。
  • 危機處理能力。
  • 產業知識。
  • 國際市場觀。
  • 領導能力。
  • 決策能力。

本屆董事席次為7席，其多元化情形如下：

職稱

 姓名 基本條件

專業知識

 技能

國籍

 性別

員工身份

年齡

獨立董事任期年資

產業
相關背景

 法律、財務或會計 危機
處理能力		 國際
市場觀		 決策力 領導
能力

風險
管理能力

55以下

 56-65

66-75

3年以下

 3-9年

9年以上

董事長

 台亞半導體股份有限公司
代表人：戴呈易		 中華民國 男性 V V V V V V V

V

董事

 台亞半導體股份有限公司
代表人：錢宇萍		 中華民國 男性 V V V V V V

V

董事

 坂本考史 日本 男性 V V V V V V

V

董事

 林姿君 中華民國 女性 V V V V V V V

V

獨立董事

 翁順隆 中華民國 男性 V V V V V V V

V

獨立董事

 劉秋伶 中華民國 女性 V V V V V V V

V

獨立董事

 柯忠佑 中華民國 男性 V V V V V V V

V
内部監査
取締役会
コーポレートガバナンス責任者
機能性委員会