コーポレートガバナンス

機能性委員会

当社の監査委員会は規定により、全体として独立取締役で構成されています。その運営目的としては主に下記事項の監督を行うことです。

一、会社財務諸表の適正な表示。

二、公認会計士の選任（解任）およびその独立性と業績。

三、会社内部統制の効果的な実施。

四、関連法令・規制への遵守。

五、会社の既存のリスクまたは潜在的リスクの管理・制御。

監査委員会メンバー：

役職名	氏名	学歴・経歴	実際の出席回数	委任状出席回数	実際の出席率(%)
独立取締役（招集権者）	柯忠佑	— Soochow University Graduate Institute of Accounting — Yuan Ze University Department of Accounting — 松澄會計師事務所こうにんかいけいし — Accounting,Soochow University こうし	1	–	100
独立取締役	翁順隆	— National Chiao Tung University College of Enhineering Bioscience — Eastern Virginia Medical School Biomedical sciences — Hospital Director of Hsinchu MacKay Memorial Hospital — 新竹マッカイ記念病院いんちょう — 新竹市立マッカイ児童病院いんちょう — Taiwan hospital Association Review of the Medical Services Rendered しゅにんいいん — 北區醫院院長聯誼會及共管會かいちょう — LUXNET CORPORATION 独立取締役	1	–	100
独立取締役	劉秋伶	— Graduate Institute of Law, National Chengchi University — Department of Law, National Chengchi University — 永林法律事務所べんごし — Association of Taiwan Renewable Energy Alliance (Trena) ふくかいちょう — Sunny Rich Group ほうりつこもん	1	–	100

当社の報酬委員会は、取締役会の決議によって選定された委員3名で構成し、全員独立取締役とします。委員会の機能は、専門的かつ客観的な立場から当社の取締役、支配人の報酬方針およびその制度を評価し、それに関する意思決定の参考として取締役会に助言を行うことです。

報酬委員会メンバー：

職稱	姓名	學經歷	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)
独立取締役（招集権者）	翁順隆	— National Chiao Tung University College of Enhineering Bioscience — Eastern Virginia Medical School Biomedical sciences — Hospital Director of Hsinchu MacKay Memorial Hospital — 新竹マッカイ記念病院いんちょう — 新竹市立マッカイ児童病院いんちょう — Taiwan hospital Association Review of the Medical Services Rendered しゅにんいいん — 北區醫院院長聯誼會及共管會かいちょう — LUXNET CORPORATION 独立取締役	1	0	100
独立取締役	劉秋伶	— Graduate Institute of Law, National Chengchi University — Department of Law, National Chengchi University — 永林法律事務所べんごし — Association of Taiwan Renewable Energy Alliance (Trena) ふくかいちょう — Sunny Rich Group ほうりつこもん	1	0	100
独立取締役	柯忠佑	— Soochow University Graduate Institute of Accounting — Yuan Ze University Department of Accounting — 松澄會計師事務所こうにんかいけいし — 東吳大學會計學系講師	1	0	100